证券代码：003000       证券简称：劲仔食品         公告编号：2023-064

               劲仔食品集团股份有限公司

(资料图片)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2023 年 5 月 30 日通过电话、短信

的形式送达至各位董事。

楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式投票进行表决。

况。

会。

和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

     （一）审议通过《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》

     为满足公司经营需要，基于公司中长期规划，进一步优化公司资源配置，满

足公司生产发展的需求，提高募集资金的使用效率，同时提升吸引研发人才的能

力，提高竞争力，公司募投项目“湘卤风味休闲食品智能生产项目”及“新一代

风味休闲食品研发中心项目”实施主体原为全资子公司平江县劲仔食品有限公

司，现拟增加全资子公司湖南咚咚食品有限公司作为实施主体，对应增加平江县

三阳大道东侧、长寿路南侧土地为实施地点。

   《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告》详见公司同日在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网

（http://ww.cninfo.com.cn）的《劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第二届

董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

  （二）审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》

   根据公司整体规划和未来经营发展需要，公司募投项目“湘卤风味休闲食品

智能生产项目”及“新一代风味休闲食品研发中心项目”增加全资子公司湖南咚

咚食品有限公司作为实施主体。为促进募投项目的顺利实施，公司以非公开发行

募集资金对湖南咚咚食品有限公司增资至 10,000 万元。

   表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

   （三）审议通过《关于签订项目引进合同的议案》

   为更好地推动公司部分募投项目“湘卤风味休闲食品智能生产项目”及“新

一代风味休闲食品研发中心项目”落地，公司全资子公司湖南咚咚食品有限公司

作为募投项目的实施主体，拟与平江县人民政府签订《项目引进合同》，就湘卤

风味的禽肉蛋制品项目的建设内容、建设周期、政策优惠等内容作出约定。

   《关于签订项目引进合同的公告》详见公司同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

   表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

   三、备查文件

关事项的独立意见。

   特此公告。

                                    劲仔食品集团股份有限公司

                                       董事会

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